該分公司因羈系漠視，員工應(yīng)用公司治理縫隙侵害客戶好處。客戶借助天下襲擊套路貸的活動，為了隱匿還款責(zé)任，故動向公安構(gòu)造告發(fā)稱本人遭受了套路貸。我們在接受委托后，與客戶的代理律師進(jìn)行了多輪談判溝通，最終查明對方甚至只是冒牌律師，并希望借此案件敲詐我方時(shí)，被我方識別。那么對于相關(guān)法律法規(guī)你了解多少呢？快來和上海刑事律師一起看看吧。

　　后續(xù)多輪談判之后，順利解決了本案，避免了公司陷入刑事案件的風(fēng)險(xiǎn)。工作證實(shí)，企業(yè)刑事合規(guī)，比民商事合規(guī)更首要。一旦涉嫌刑事案件，跟著公司擔(dān)任人身自在被限定、公司財(cái)產(chǎn)被凍結(jié)，公司信譽(yù)散失，公司也就有瞬間瓦解的風(fēng)險(xiǎn)。

　　2019年10月，上海、上海，2個(gè)私募基金涉刑事案件。此中某私募基金公司涉嫌欺騙和非法經(jīng)營罪案件。本案在偵察階段出具法律看法以后，順?biāo)旖獬斯镜男淌挛ｋU(xiǎn)。該私募基金公司成立了三家無限合資企業(yè)，其設(shè)立及存續(xù)過程當(dāng)中存在的行動瑕疵。

　　如基金產(chǎn)物未在中基協(xié)立案，員工暫時(shí)充任GP或LP，員工代持投資份額，假造基金產(chǎn)物編號，無限合資企業(yè)未實(shí)時(shí)舉行工商變換、資金未托管等瑕疵行動。因?yàn)橥顿Y者未能按期收到利潤，并多方探聽證明投資項(xiàng)目存在諸多問題，便以詐騙罪和非法經(jīng)營罪在多個(gè)處所公安構(gòu)造報(bào)案。

　　最初，某地公安構(gòu)造以詐騙罪和非法經(jīng)營罪將公司多名負(fù)責(zé)人刑事拘留。然而，盡管公司正式拿到私募基金治理“派司”的時(shí)候晚項(xiàng)目開端時(shí)候，然則其實(shí)不代表公司完全沒有私募基金的經(jīng)營資質(zhì)，更不代表其構(gòu)成非法經(jīng)營罪。

　　三個(gè)私募基金項(xiàng)目的資金募集過程中，沒有證據(jù)顯示存在虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的行為。三個(gè)私募基金項(xiàng)目的資金最終都流向了所對應(yīng)的投資項(xiàng)目。如其確有違規(guī)經(jīng)營，也應(yīng)當(dāng)按照《私募投資基金募集行為管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行違規(guī)處罰，而不應(yīng)當(dāng)任意升級為刑事犯罪案件。

　　P2P雷暴以后，私募雷暴馬上到來。提早解除危機(jī)是最為穩(wěn)健的計(jì)謀。雪崩的時(shí)間，沒有一片雪花是無辜的，各自安好吧。

　　庭審兩天。19名被告人。涉案件金額近5000萬。作為本案第二被告人的辯護(hù)人。做無罪辯解。對我的辯解最華美的支撐，來自第16名被告人的辯護(hù)人。這是一名上海的老律師。異常有風(fēng)骨。豈論專業(yè)素質(zhì)、職業(yè)道德，仍是勇氣都比同臺的其余檢察官出身的律師好得多。

　　辯護(hù)人：“盡管我的當(dāng)事人曾經(jīng)簽訂了認(rèn)罪認(rèn)罰，經(jīng)由過程兩天的庭審，我認(rèn)為，不是認(rèn)為，是我就認(rèn)為，這個(gè)案件就是無罪。理由前面的律師已經(jīng)都論述過了…”。

　　法官：“被告人，你是不是批準(zhǔn)你的辯護(hù)人給你做無罪辯護(hù)？”

　　辯護(hù)人：“沒有，沒有。我不是做無罪辯解。我只是認(rèn)為經(jīng)由過程兩天庭審確實(shí)感覺是無罪的?！?

　　上海刑事律師不是第一次碰見公訴人以增添量刑為由威嚇被告人簽訂認(rèn)罪認(rèn)罰和談了。以至屢次遇到當(dāng)庭要挾被告人的情況。認(rèn)罪認(rèn)罰已經(jīng)走樣了。認(rèn)罪認(rèn)罰制度里面的邏輯悖論或許會造成大量的冤案。最初一道防地的司法絕不能為了效率而犧牲公平正義。