6月15日至20日,省公安廳組織上海市公安局開展了統(tǒng)一的“九刀”網(wǎng)絡(luò)行動,部署了一批民警,共有424人參與調(diào)查,60人被拘留。案件涉及會員1萬多人,涉案金額8000多萬元。接下來上海刑事律師咨詢網(wǎng)為您講解相關(guān)問題,希望能夠?qū)δ兴鶐椭?
據(jù)調(diào)查,2017年5月,犯罪嫌疑人陸明利等人在上海南山區(qū)注冊成立了“一路快樂”公司,并在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立了虛擬購物中心,以消費積分的形式吸引他人參與。
參賽者必須購買100元至300元才能成為會員的“激活碼”,可享受積分回扣。為了吸引更多的人參與,公司根據(jù)投資額設(shè)置靜態(tài)獎勵,根據(jù)開發(fā)人員數(shù)量設(shè)置動態(tài)獎勵,實施金字塔方案。
據(jù)悉,注冊賬號成為會員后,公司將根據(jù)投資額給予不同的回扣。例如,投資2000元的周利潤為18%,投資7000-10000元的周利潤為15%。1.5萬元至2萬元的投資周利潤為14%,3萬元至5萬元的投資周利潤為13%。
而在進行動態(tài)獎部分,該團伙可以根據(jù)企業(yè)發(fā)展研究人員一定數(shù)量為返利依據(jù)。此外,該公司還制定了“級別獎”和“代理獎”。
據(jù)報道,在過去6個月中,該平臺已經(jīng)發(fā)展了超過75600名會員,有46個傳銷級別,全國有549個代理商,包括23個省級代理商和85個市級代理商,441個區(qū)級代理商。
目前,該案正在進行進一步提高偵辦中。高回報+物質(zhì)獎勵? 例行公事!網(wǎng)絡(luò)進行傳銷組織企業(yè)發(fā)展成為會員120萬人次,涉案金額15億元。
今年初,佛山市公安局通過大數(shù)據(jù)調(diào)查、深挖、擴線、網(wǎng)絡(luò)檢查等手段,掌握了“人民利益”大型網(wǎng)絡(luò)傳銷案的線索,立即成立專案組進行偵查。
6月7日,省公安廳在佛山、廣州、珠海、中山等市組織了一次統(tǒng)一的集網(wǎng)行動。抓獲犯罪嫌疑人一百四十七人,繳獲房地產(chǎn)、電腦、銀行卡、賬簿、物品等大量重要證據(jù),涉案金額十五億元。
經(jīng)過調(diào)查,犯罪嫌疑人劉默偉、楊默芬在廣東、北京、江蘇、海南等省市注冊成立了數(shù)十家公司,總部設(shè)在廣東佛山。
為達到網(wǎng)絡(luò)詐騙他人進行款項的目的,劉某偉等人在中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)設(shè)立“通惠購”網(wǎng)站主要銷售“斑黛芙”等美容技術(shù)產(chǎn)品,以高額回報和物質(zhì)精神獎勵,誘惑群眾可以加入代理和推銷“斑黛芙”等美容服務(wù)產(chǎn)品。實際上,該團伙通過“拉人頭”“收取入門費”“團隊計酬”等方式,欺騙人民群眾需要加入一些非法傳銷組織活動。
上海刑事律師咨詢網(wǎng)發(fā)現(xiàn),該網(wǎng)絡(luò)進行傳銷活動組織管理體系以及龐大,地跨出了廣東、北京、重慶、江蘇、福建、貴州、山東、河北、湖北、湖南、江西、云南、四川、廣西、浙江、陜西等21個省(區(qū))、市,發(fā)展成為會員企業(yè)多達120萬人次,涉案產(chǎn)品金額達15億元。