1.非法進(jìn)行集資登記可以算是報(bào)案嗎?
非法籌資公安機(jī)關(guān)登記,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》的規(guī)定,非法籌資案件的被害人可以向最近的公安機(jī)關(guān)報(bào)告,上海刑事案子律師解答犯罪一般由犯罪發(fā)生地的公安機(jī)關(guān)管轄。
中華人民共和國(guó)刑事訴訟法
第一百一十條任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人,有權(quán)利和義務(wù)每日向公安、人民檢察院或者人民法院報(bào)告。
被害人對(duì)侵犯其人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人,有權(quán)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院檢舉或者控告。
公安行政機(jī)關(guān)、人民檢察院或者中國(guó)人民法院認(rèn)為對(duì)于報(bào)案、控告、舉報(bào),都應(yīng)當(dāng)接受。對(duì)于企業(yè)不屬于我們自己進(jìn)行管轄的,應(yīng)當(dāng)移送主管機(jī)關(guān)信息處理,并且通知報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人;對(duì)于一個(gè)不屬于他們自己國(guó)家管轄而又必須積極采取一些緊急措施的,應(yīng)當(dāng)先采取緊急措施,然后移送主管機(jī)關(guān)。
第一百一十條自第十一條起,本報(bào)告所需的材料如下。報(bào)告、投訴或報(bào)告可以以書面形式或口頭形式提出。接受口頭報(bào)告、投訴、報(bào)告的工作人員,應(yīng)當(dāng)寫好筆錄,由檢舉人、申訴人、檢舉人簽名或者蓋章。
2.非法集資案件的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么?
(一)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公共存款二百萬元以上,單位非法吸收或者變相吸收公共存款一百萬元以上;
(二)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款30筆以上,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150筆以上;
(三)個(gè)人非法吸收、偽裝吸收公共存款,造成直接經(jīng)濟(jì)損失超過十萬元,和單位非法吸收或者偽裝吸收公共存款,造成直接經(jīng)濟(jì)損失的儲(chǔ)戶超過50萬元;
(四)造成環(huán)境惡劣社會(huì)發(fā)展影響的;
(五)其他嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序的情形。
對(duì)于非法集資案件的受害者,舉報(bào)程序非常簡(jiǎn)單。上海刑事案子律師在向公安局舉報(bào)時(shí),提供工作人員要求的相關(guān)證據(jù),類似移交證明或嫌疑人自己提供與案件證據(jù)有關(guān)的部分相關(guān)文件。
3.報(bào)案基本流程及相關(guān)規(guī)定
一、公安機(jī)關(guān)對(duì)涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的報(bào)案、控告、舉報(bào)、自動(dòng)投案,都應(yīng)當(dāng)接受并登記,由最初受理的公安機(jī)關(guān)依照法定程序辦理,不得以管轄權(quán)為由推諉或者拒絕。 經(jīng)審查,認(rèn)為有犯罪事實(shí),但不屬于其管轄的案件,應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送有管轄權(quán)的機(jī)關(guān)處理。(為提高辦理效率,建議報(bào)案人直接向有管轄權(quán)的公安機(jī)關(guān)報(bào)案)
二、公安機(jī)關(guān)接受涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪線索的報(bào)案后,應(yīng)當(dāng)向報(bào)案人出具《報(bào)案回執(zhí)》。
三、公安機(jī)關(guān)接受涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪線索的報(bào)案、控告、舉報(bào)、自動(dòng)投案后,應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行審查,并在七日以內(nèi)決定是否立案;重大、疑難、復(fù)雜線索,經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),立案審查期限可以延長(zhǎng)至三十日;特別重大、疑難、復(fù)雜或者跨區(qū)域性的線索,經(jīng)上一級(jí)公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),立案審查期限可以再延長(zhǎng)三十日。
四、公安機(jī)關(guān)接受案件后,經(jīng)審查,認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任,且屬于自己管轄的,經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),予以立案;認(rèn)為沒有犯罪事實(shí),或者犯罪事實(shí)顯著輕微不需要追究刑事責(zé)任,或者具有其他依法不追究刑事責(zé)任情形的,經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),不予立案。
五、對(duì)有控告人的案件,經(jīng)審查決定不予立案的,應(yīng)當(dāng)在立案審查的期限內(nèi)制作不予立案通知書,并在三日以內(nèi)送達(dá)控告人。
六、控告人對(duì)不予立案決定不服的,可以在收到不予立案通知書后七日以內(nèi)向作出決定的公安機(jī)關(guān)申請(qǐng)復(fù)議;公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到復(fù)議申請(qǐng)后七日以內(nèi)作出決定,并書面通知控告人??馗嫒藢?duì)不予立案的復(fù)議決定不服的,可以在收到復(fù)議決定書后七日以內(nèi)向上一級(jí)公安機(jī)關(guān)申請(qǐng)復(fù)核;上一級(jí)公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到復(fù)核申請(qǐng)后七日以內(nèi)作出決定。對(duì)上級(jí)公安機(jī)關(guān)撤銷不予立案決定的,下級(jí)公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行。
七、對(duì)人民檢察院要求說明不立案理由的案件,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到通知書后七日以內(nèi),對(duì)不立案的情況、依據(jù)和理由作出書面說明,回復(fù)人民檢察院。公安機(jī)關(guān)作出立案決定的,應(yīng)當(dāng)將立案決定書復(fù)印件送達(dá)人民檢察院。人民檢察院通知公安機(jī)關(guān)立案的,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到通知書后十五日以內(nèi)立案,并將立案決定書復(fù)印件送達(dá)人民檢察院。