本文主要內(nèi)容：上海刑事律師事務(wù)所合同詐騙罪律師介紹關(guān)于租賃合同涉嫌合同詐騙罪。在合同糾紛中涉及詐騙罪并沒有那么簡單的宣判，而是經(jīng)過一審和再審，才最終定案判決的經(jīng)過這樣一則合同詐騙罪案例。
 

　　上訴人河北燕峰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司(以下簡稱“燕峰公司”)與被上訴人河北趙州利民糖業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡稱“利民公司”)、被上訴人中航國際租賃有限公司(以下簡稱“中航公司”)保證合同糾紛一案，不服上海市第二中級人民法院(2016)滬02民初541號民事判決，向本院提出上訴。訴訟中，河北道橋交通集團(tuán)有限公司替代燕峰公司作為本案的上訴人參加訴訟，燕峰公司退出訴訟，其后河北道橋交通集團(tuán)有限公司的企業(yè)名稱變更為中海外交通建設(shè)有限公司(以下簡稱“中海外公司”)。

　　中海外公司的委托訴訟代理人郭洪潮變更為陳新敏，后又變更為卞宜民。河北省趙縣人民法院(2017)冀0133民破1號決定書指定中興財(cái)光華會計(jì)師事務(wù)所河北分所擔(dān)任利民公司的管理人，本院于2017年5月23日裁定本案中止訴訟，并在管理人接管利民公司的財(cái)產(chǎn)后，于2017年7月12日裁定本案恢復(fù)訴訟。本院于2017年3月28日立案后，依法組成合議庭，開庭進(jìn)行了審理。上訴人中海外公司的委托訴訟代理人段林國和卞宜民、原委托訴訟代理人陳新敏、被上訴人利民公司的管理人的委托訴訟代理人劉文靜和朱玉清、被上訴人中航公司的委托訴訟代理人孫彥雷和張雄到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　中海外公司上訴請求：1.依法撤銷一審判決;2.判令中海外公司不承擔(dān)民事?lián)Ｘ?zé)任;3.判令中航公司返還中海外公司代利民公司支付的租金人民幣385萬元(以下幣種均同)及利息70,231.13元(計(jì)算至2018年5月7日);4.一、二審訴訟費(fèi)及保全費(fèi)由中航公司、利民公司承擔(dān)。事實(shí)和理由：

　　1.一審認(rèn)定事實(shí)錯誤。利民公司采用欺詐手段，使燕峰公司在違背真實(shí)意思的情況下提供擔(dān)保，一審認(rèn)定涉案《保證合同》為燕峰公司的真實(shí)意思表示沒有事實(shí)依據(jù)。涉案《保證合同》簽訂時(shí)，中航公司、利民公司隱瞞了涉案設(shè)備已經(jīng)重復(fù)設(shè)定抵押，未如實(shí)告知燕峰公司，構(gòu)成合同欺詐。如果燕峰公司知情，則不可能再為利民公司提供保證擔(dān)保。

　　2.2014年7月9日涉案諸份合同簽訂前，利民公司已在涉案融資租賃設(shè)備上設(shè)定了抵押，并在河北省趙縣工商行政管理局進(jìn)行了抵押登記。中航公司疏于履行盡調(diào)義務(wù)，或已經(jīng)知道利民公司將涉案融資租賃設(shè)備設(shè)定抵押而不告訴燕峰公司，屬于知道或者應(yīng)當(dāng)知道債務(wù)人欺詐的情形，故中航公司無權(quán)要求中海外公司承擔(dān)保證責(zé)任。中航公司未能完成其完成盡職調(diào)查義務(wù)的舉證責(zé)任，中航公司的相關(guān)人員涉嫌簽訂、履行合同失職被騙罪。一審法院違背公平、公正的舉證責(zé)任分配原則，加重了中海外公司的舉證責(zé)任。

　　3.一審判決適用法律不當(dāng)。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國擔(dān)保法〉若干問題的解釋》第四十條規(guī)定，中海外公司不承擔(dān)民事責(zé)任。利民公司及其法定代表人李英仁涉嫌合同詐騙罪，已于2015年2月27日由公安機(jī)關(guān)立案偵查，法院應(yīng)當(dāng)裁定本案中止審理，將犯罪線索移送公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)，待刑事程序終結(jié)后再恢復(fù)審理，一審法院徑行判決屬于適用法律錯誤。

　　4.一審法院違反法定程序。一審法院在庭審中強(qiáng)行要求燕峰公司對中航公司提供的與本案無關(guān)的《相互提供擔(dān)保協(xié)議書》復(fù)印件進(jìn)行質(zhì)證，該《相互提供擔(dān)保協(xié)議書》晚于涉案《保證合同》簽訂，故兩者不具有關(guān)聯(lián)性，一審法院采信簽訂在后的《相互提供擔(dān)保協(xié)議書》證明涉案《保證合同》不違反燕峰公司的真實(shí)意思，邏輯混亂且顯失公平。一審法院違法前往利民公司注冊地對其法定代表人李英仁進(jìn)行調(diào)查取證，一審法院采信李英仁的談話記錄，違反公平、公正原則。 

　　5.庭審中，中海外公司主張涉案法律關(guān)系為民間借貸項(xiàng)下的互保關(guān)系，燕峰公司的一審訴訟請求確實(shí)是要求判決涉案《保證合同》無效，但在一審?fù)徶姓{(diào)整為不承擔(dān)保證責(zé)任。

　　利民公司辯稱(均由利民公司的管理人指派的委托訴訟代理人代為發(fā)表意見)，請求法院依法判決。中航公司辯稱，一審中燕峰公司主張保證合同無效，而非不承擔(dān)保證責(zé)任。一審法院查明事實(shí)清楚，適用法律正確，請求駁回中海外公司的上訴請求。

　　燕峰公司向一審法院起訴請求：1、確認(rèn)涉案《保證合同》(合同編號ZHZL(14)02HZ027-BZ002)無效;2、中航公司返還其代利民公司支付的租金385萬元及利息70,231.13元(至2015年4月7日);3、本案訴訟費(fèi)用由利民公司、中航公司承擔(dān)。

　　一審法院判決：駁回燕峰公司的全部訴訟請求。

　　本院二審期間，中海外公司圍繞上訴請求提供了以下三組證據(jù)材料，本院組織當(dāng)事人進(jìn)行了證據(jù)交換和質(zhì)證：

　　中航公司質(zhì)證認(rèn)為：中海外公司逾期舉證，二審法院不應(yīng)采信，認(rèn)可該組證據(jù)是從公安機(jī)關(guān)調(diào)取，但對內(nèi)容無法確認(rèn)真實(shí)性，也未經(jīng)生效的刑事裁判確認(rèn)，故不能作為定案依據(jù)等。

　　利民公司質(zhì)證認(rèn)為：對證據(jù)來源的合法性無異議，但利民公司及法定代表人是否構(gòu)成犯罪，應(yīng)以生效刑事裁判文書來確定。

　　本院認(rèn)為，中海外公司提供的上述材料加蓋了河北省石家莊市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)的公章，形式真實(shí)性可予確認(rèn)，但能否證明中海外公司的事實(shí)主張，須具體分析如下：

　　1.河北省石家莊市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)于2015年2月27日對燕峰公司報(bào)稱的利民公司李英仁涉嫌合同詐騙一案立案偵查，但利民公司李英仁是否構(gòu)成犯罪、具體罪名及犯罪事實(shí)至今尚未經(jīng)刑事審判判決確認(rèn)，上述調(diào)取自公安機(jī)關(guān)的材料亦未經(jīng)刑事審判程序確認(rèn)。中海外公司雖提供了公安機(jī)關(guān)的詢問筆錄，但被詢問人均未到庭作證，也未接受質(zhì)證，故其陳述內(nèi)容是否完全真實(shí)無法確認(rèn)。中海外公司提供了涉案發(fā)票復(fù)印件并主張部分是假發(fā)票，但其未能提供公安機(jī)關(guān)或稅務(wù)機(jī)關(guān)對假發(fā)票的認(rèn)定結(jié)論，上述發(fā)票是否虛假亦未經(jīng)刑事審判確認(rèn)。公安機(jī)關(guān)受理利民公司李英仁涉嫌合同詐騙一案至今已逾三年，目前尚無證據(jù)證明公安機(jī)關(guān)對中航公司或其工作人員涉嫌犯罪包括其與利民公司李英仁涉嫌共同犯罪進(jìn)行立案偵查，即使將來刑事判決認(rèn)定利民公司李英仁存在犯罪行為及其提供給中航公司的部分涉案發(fā)票虛假，也不能據(jù)此直接認(rèn)定涉案《轉(zhuǎn)讓合同》、《融資租賃合同》、《保證合同》無效，亦不能據(jù)此直接認(rèn)定利民公司、中航公司合謀欺詐保證人。

　　2.至于中航公司是否存在違反商務(wù)部規(guī)范性文件的違規(guī)行為，目前尚無主管機(jī)關(guān)對此作出認(rèn)定。即使中航公司確實(shí)存在違規(guī)行為，亦應(yīng)由主管機(jī)關(guān)對其行政處罰或相應(yīng)處理，而不必然也不直接影響本院對涉案《轉(zhuǎn)讓合同》、《融資租賃合同》、《保證合同》效力的認(rèn)定。

　　3.因中航公司依約享有涉案融資租賃設(shè)備的所有權(quán)，且中海外公司未能完成利民公司抵押設(shè)備確系涉案融資租賃設(shè)備的舉證，即舉證證明抵押設(shè)備、涉案融資租賃設(shè)備之間存在排除合理懷疑的一一對應(yīng)關(guān)系，故利民公司所有之設(shè)備及其股權(quán)是否存在重復(fù)抵押，與本案缺乏關(guān)聯(lián)性，不影響本案審理結(jié)果。即便利民公司所有之設(shè)備及其股權(quán)存在重復(fù)抵押，也不能據(jù)此認(rèn)定中航公司未履行涉案《轉(zhuǎn)讓合同》、《融資租賃合同》、《保證合同》約定之義務(wù)或中海外公司不承擔(dān)《保證合同》約定之保證責(zé)任。

　　4.至于中海外公司提供的公安機(jī)關(guān)從案外人石家莊寶德融資租賃有限公司調(diào)取的資料及利民公司銀行流水明細(xì)，均不影響一審對本案事實(shí)的認(rèn)定。綜上，中海外公司提供該組證據(jù)的證明目的不能實(shí)現(xiàn)，其相應(yīng)的事實(shí)主張，本院不予采信。

　　本院認(rèn)為：1.資產(chǎn)評估報(bào)告書第21頁第十項(xiàng)“評估結(jié)論”的評估基準(zhǔn)日為2017年12月31日，而涉案《轉(zhuǎn)讓合同》、《融資租賃合同》的簽訂日和《驗(yàn)收證書》記載的融資租賃設(shè)備的驗(yàn)收日均為2014年7月9日，兩日期相隔三年余;資產(chǎn)評估報(bào)告書的“評估結(jié)論”，載明以利民公司納入評估范圍的資產(chǎn)為限，而根據(jù)涉案《轉(zhuǎn)讓合同》和《融資租賃合同》約定，涉案融資租賃設(shè)備在利民公司足額支付期末購買價(jià)之前歸屬中航公司所有，中海外公司未能證明涉案融資租賃設(shè)備確已納入上述評估范圍，故中海外公司有關(guān)“包含205項(xiàng)設(shè)備在內(nèi)的所有設(shè)備評估值為13，402.32萬元，歸破產(chǎn)管理人”的證明目的不能實(shí)現(xiàn)。

　　2.咨詢服務(wù)合同第3.2條載明：利民公司同意，中航公司提供咨詢服務(wù)時(shí)，可使用利民公司提供的數(shù)據(jù)、材料和其他信息，并有權(quán)依賴該等信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，而無需對其進(jìn)行任何獨(dú)立的調(diào)查或核實(shí)。該項(xiàng)約定明確指向咨詢服務(wù)有關(guān)的信息，與涉案《轉(zhuǎn)讓合同》、《融資租賃合同》、《保證合同》無關(guān)，故中海外公司依據(jù)該項(xiàng)約定無法證明中航公司和利民公司存在蒙騙中海外公司的行為。

　　3.上海市靜安區(qū)人民法院作出(2015)靜民四(商)初字第2672號民事裁定之后，上海市第二中級人民法院于2016年7月1日作出提級審理裁定，并作出了(2016)滬02民初541號民事判決，故中海外公司依據(jù)(2015)靜民四(商)初字第2672號民事裁定，無法證明本案應(yīng)當(dāng)駁回起訴或中止審理移送河北省趙縣人民法院或石家莊市公安局。

　　4.中航公司提供的涉案《轉(zhuǎn)讓合同》的附件1“租賃物名稱”、附件2“所有權(quán)轉(zhuǎn)移證明”以及《融資租賃合同》的附件1“租賃附表”、附件2“驗(yàn)收證書”中均列明涉案設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、供應(yīng)商、凈值、原值各項(xiàng)目，共涉及205項(xiàng)設(shè)備，中航公司還提供了涉案設(shè)備的部分發(fā)票復(fù)印件并加蓋了融資租賃業(yè)務(wù)章。本院據(jù)此認(rèn)為，中航公司完成了涉案設(shè)備數(shù)量及名稱、規(guī)格型號等的初步舉證，中海外公司雖主張涉案實(shí)際轉(zhuǎn)讓的設(shè)備僅有板式換熱器和模擬移動床兩項(xiàng)，但未能提供充分證據(jù)證明。綜上，中海外公司欲通過該組證據(jù)材料證明的事實(shí)主張，本院均不予采信。

　　三、中海外公司在本院確定的二審舉證期限到期后還提供了一組證據(jù)，包括《律師事務(wù)所函》和《河北趙州利民糖業(yè)集團(tuán)有限公司重整案債權(quán)登記回執(zhí)表》，均為復(fù)印件。中海外公司據(jù)此欲證明：利民公司已經(jīng)進(jìn)入破產(chǎn)重整程序，中海外公司已登記為破產(chǎn)債權(quán)人。中航公司質(zhì)證認(rèn)為：對復(fù)印件的真實(shí)性不認(rèn)可，即使真實(shí)與本案也沒有關(guān)聯(lián)性，且形成于二審開庭前，不是新證據(jù)。利民公司不發(fā)表質(zhì)證意見。

　　本院認(rèn)為：該組證據(jù)與本案審理不具有關(guān)聯(lián)性，不影響本案審理結(jié)果。

　　綜上所述，基于現(xiàn)有證據(jù)，一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，本院可予確認(rèn)。